攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司關(guān)于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司（以下簡稱“攀鋼釩鈦”或“公司”）將以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2019年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：
一、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
二、現(xiàn)場會議時間：2019年12月13日（星期五）14:00。
三、現(xiàn)場會議地點：攀枝花市南山賓館會議中心多功能廳。
四、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2019年12月13日9:30～11:30和13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2019年12月12日15:00～12月13日15:00期間的任意時間 (網(wǎng)絡(luò)投票具體操作詳見公司于2019年11月27日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號：2019-52)，公告鏈接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000629&announcementId=1207115664&announcementTime=2019-11-27)。
五、審議議案：議案一：《關(guān)于公司控股股東、實際控制人履行同業(yè)競爭承諾事項的議案》；議案二：《關(guān)于本次交易符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的議案》；議案三：《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》；議案四：《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》：子議案1：交易對方；子議案2：標(biāo)的資產(chǎn)；子議案3：定價依據(jù)及交易價款；子議案4：交易價款支付安排；子議案5：期間損益安排；子議案6：標(biāo)的資產(chǎn)的交割及違約責(zé)任；子議案7：人員安置；子議案8：業(yè)績承諾及補償、獎勵安排；子議案9：決議有效期。議案五：《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買有關(guān)財務(wù)報告和資產(chǎn)評估報告的議案》；議案六：《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》；議案七：《關(guān)于簽署附條件生效的〈重大資產(chǎn)購買協(xié)議〉〈盈利預(yù)測補償協(xié)議〉〈盈利預(yù)測補償協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案》；議案八：《關(guān)于〈攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》；議案九：《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》；議案十：《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市情形的議案》；議案十一：《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》；議案十二：《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補措施的議案》；議案十三：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)事宜的議案》。
六、出席會議股東資格：截止2019年12月6日下午收市后持有攀鋼釩鈦股票的股東可以選擇深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)或現(xiàn)場投票中的任意一種方式參加投票。
七、出席現(xiàn)場會議登記：擬參加現(xiàn)場會議的股東，需提前進(jìn)行參會登記，股東可以通過電話辦理，也可以持身份證或股東賬戶卡到公司辦公地點辦理,登記時間為2019年12月10日至12月11日的9:00～11:30、14:00～16:30。登記聯(lián)系電話為0812-3385366，現(xiàn)場登記地址為攀鋼文化廣場攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司4樓董事會辦公室。
八、股東可以親自出席現(xiàn)場會議，也可以以書面形式委托代理人出席會議行使表決權(quán)，該股東代理人不必是本公司股東。
九、請參加現(xiàn)場會議的股東和代理人提前30分鐘到會場簽到，領(lǐng)取表決票。簽到時，股東本人須出示身份證；股東代理人須出示本人身份證原件及復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件和委托人親筆簽名或蓋章的授權(quán)委托書。授權(quán)委托書格式請參照上述《關(guān)于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號：2019-52)的附件2。
攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司董事會
二〇一九年十二月九日